公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會第五十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2022年12月9日
2. 會議召開地點：安徽省馬鞍山市超山西路
3. 會議召開方式：通訊方式
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年12月6日以電子郵件方式發(fā)出
5. 會議主持人：董事長虞江威
6. 會議列席人員：公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議
7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事6人，出席和授權出席董事6人。
（一） 審議通過《關于二級全資子公司簽訂<抵債協(xié)議書>的議案》
1.議案內(nèi)容：
2022年12月2日，公司二級全資子公司義烏世茂中心發(fā)展有限公司與吉林銀行股份有限公司簽訂了《抵債協(xié)議書》，義烏世茂中心發(fā)展有限公司愿意以其提供的抵押財產(chǎn)抵償浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司及本公司對吉林銀行股份有限公司所負的債務。詳見全國股份轉讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關于二級全資子公司簽訂<抵債協(xié)議書>的公告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯(lián)交易事項。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
（一） 經(jīng)與會董事簽字的公司《第四屆董事會第五十次會議決議》 |
新光圓成股份有限公司
董事會
2022年12月12日
