證券代碼：002147                                                          證券簡稱：新光圓成                                                   公告編號：2019－089

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司于2019年10月21日發出電話通知，通知所有董事于2019年10月29日采用通訊方式召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議。會議如期于2019年10月29日召開，應到董事7人，實到董事6人, 董事錢森力因工作原因無法參會，委托獨立董事黃筱調代為參會并行使表決權。公司高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。 

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2019年三季度報告》及摘要

表決結果：贊成票7票，0票反對，0票棄權。

《公司2019年三季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，同時《公司2019年三季度報告摘要》刊登于2019年10月30日《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》。

二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

表決結果：贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見2019年10月30日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

                新光圓成股份有限公司

                                   董事會

              2019年10月29日