證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光             公告編號：2019－035

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年4月15日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2019年4月25日14：30在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆董事會第二十九次會議。會議如期于2019年4月25日召開，應(yīng)到董事7人，實到董事5人，獨立董事仇向洋因工作原因無法參會，委托獨立董事宋建波代為參會并行使表決權(quán)；董事周義盛因工作原因無法參會，委托董事周曉光代為參會并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2018年度總裁工作報告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事仇向洋、黃筱調(diào)、宋建波向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2018年度財務(wù)決算報告》

2018年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入216,425.62萬元，同比增長7.77%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-21,242.66萬元，同比減少115.65%。房地產(chǎn)板塊實現(xiàn)營業(yè)收入155,375.09萬元，同比減少6.19%。機械業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)總收入61,050.53萬元,同比增長73.54%。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2018年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-212,426,615.14元，母公司2018年度實現(xiàn)的凈利潤為-149,197,673.46元，母公司2018年末未分配利潤1,407,817,863.16元。

鑒于公司所處房地產(chǎn)行業(yè)性質(zhì)，以及公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況，為更好地保障和維護股東權(quán)益，節(jié)約資金成本，維持可持續(xù)性發(fā)展，公司本年度不進行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2018年度報告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2018年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2018年度報告摘要》刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

六、審議通過了《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

此報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《公司董事會關(guān)于2018年度非標(biāo)準(zhǔn)審計報告涉及事項的專項說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事會關(guān)于2018年度非標(biāo)準(zhǔn)審計報告涉及事項的專項說明公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營層2018年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的虞云新董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關(guān)于制定公司2019年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2019年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

十、審議通過了《關(guān)于2019年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2019年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票4票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

十二、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組2018年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組2018年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明及致歉公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

十三、審議通過了《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應(yīng)股份的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票4票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應(yīng)股份的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東新光控股集團有限公司、虞云新對該議案回避表決。

十四、審議通過了《關(guān)于公司第四屆董事會延期換屆的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會延期換屆的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交公司2018年度股東大會審議。

十五、審議通過了《關(guān)于召開2018年度股東大會的議案》

公司決定于2019年5月21日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2018年度股東大會。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2018年度股東大會的通知公告》。

十六、審議通過了《公司2019年一季度報告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2019年一季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2019年一季度報告摘要》刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                      董事會

二〇一九年四月二十五日