證券代碼：002147                                                        證券簡稱：ST新光                                                    公告編號：2019－003

新光圓成股份有限公司

關(guān)于控股股東債券未按期兌付的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   近日，新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東新光控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新光集團(tuán)”）通知，獲悉新光集團(tuán)債券未按期兌付，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下： 

一、新光集團(tuán)債券未按期兌付情況

發(fā)行人名稱：新光控股集團(tuán)有限公司

債券名稱：新光控股集團(tuán)有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券（第一期）

債券簡稱：16新光01

債券代碼：118464

發(fā)行金額：人民幣15億元

債券余額：人民幣1億元

票面利率：本期債券存續(xù)期內(nèi)第1年票面利率為7.00%，在債券存續(xù)期第2年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第2年末，發(fā)行人選擇上調(diào)票面利率，即本期債券存續(xù)期第3年的票面年利率為7.50%。

債券期限：3年期，在存續(xù)期內(nèi)第1年末、第2年末分別附加投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。

起息日：2016年1月14日

付息日：2017年至2019年間每年的1月14日為上一計息年度的付息日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。如投資者在第1年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2017年的1月14日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）；如投資者在第2年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2017年至2018年的1月14日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。

兌付日：本期債券的兌付日為2019年1月14日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2017年1月14日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）或2018年1月14日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。

由于受宏觀降杠桿、銀行信貸收縮、民營企業(yè)融資困難等多重因素影響,新光集團(tuán)流動性出現(xiàn)問題，截至目前，新光集團(tuán)已經(jīng)發(fā)生多筆債券違約，償債壓力很大，導(dǎo)致新光集團(tuán)未能按時償付新光控股集團(tuán)有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券（第一期）的本金及利息。

二、債券兌付后續(xù)安排

新光集團(tuán)將保持與債券持有人溝通，通過多種途徑努力籌措本期債券本息。同時新光集團(tuán)將按照債務(wù)融資工具相關(guān)規(guī)定及募集說明書要求，做好相關(guān)后續(xù)工作。

公司將密切關(guān)注新光集團(tuán)債券兌付后續(xù)進(jìn)展情況，并根據(jù)相關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2019年1月11日