證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成            公告編號(hào)：2018－051  

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”） 2018年4月28日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2018年5月4日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議如期于2018年5月4日召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》：

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)財(cái)政部的相關(guān)要求，公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                   新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二Ο一八年五月七日