證券代碼：002147                                                           證券簡稱：新光圓成                                        公告編號：2017－077

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年12月4日發出電話通知，通知所有董事于2017年12月7日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第十五次會議。會議如期于2017年12月7日召開，應到董事9人，實到董事9人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下議案進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資子公司股權轉讓的議案》

公司全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司擬轉讓其持有的建德新越置業有限公司100%股權。具體內容詳見2017年12月9日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司股權轉讓的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交2017年第四次臨時股東大會審議。

二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

具體內容詳見2017年12月9日刊登于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《章程修訂案》和《公司章程》。

此項議案需提交2017年第四次臨時股東大會審議。

三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》

公司擬使用閑置自有資金購買理財產品，購買額度不超過人民幣 200,000 萬元，投資期限自股東大會通過之日起12個月內，其中購買保本型理財產品的額度在上述期限內可以滾動使用。具體內容詳見2017年12月9日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交2017年第四次臨時股東大會審議。

四、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》

公司決定于2017年12月25日以現場結合網絡投票的方式召開2017年第四次臨時股東大會。

具體內容詳見2017年12月9日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                          新光圓成股份有限公司

                                            董 事 會

                                                                                                                                              二○一七年十二月七日