證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－051

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年7月24日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2017年7月28日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第十二次會議。會議如期于2017年7月28日召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對《關(guān)于全資子公司簽訂合作開發(fā)協(xié)議的議案》進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

    公司全資子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司簽署了《關(guān)于義烏市商城大道與商博路交叉口西南側(cè)地塊之合作開發(fā)協(xié)議書》，約定雙方合作成立項(xiàng)目公司（項(xiàng)目公司注冊資本暫定5000萬元，萬廈房產(chǎn)持股51%，濱江集團(tuán)持股49%），共同開發(fā)義烏市商城大道與商博路交叉口西南側(cè)地塊。

具體內(nèi)容詳見2017年7月29日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于全資子公司簽訂合作開發(fā)協(xié)議的公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                    董 事 會

                                                二○一七年七月二十八日