證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－026

新光圓成股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年4月22日召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》。同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險的前提下，擬使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高、流動性好短期（不超過一年）保本型銀行理財產(chǎn)品，并授權(quán)公司董事長在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)法律文件。該議案無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

（一）募集資金到位、管理情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2016】430號文《關(guān)于核準馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向新光控股集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，新光圓成股份有限公司（原名稱“馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司”，以下簡稱“本公司”、“公司”）獲準在中國境內(nèi)向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票。本公司于2016年6月 20 日通過深圳證券交易所發(fā)行人民幣普通股（A 股 ）178,255,000股，發(fā)行價格每股人民幣15.36元，募集資金總額為2,737,996,800.00元，扣除券商承銷傭金及其他相關(guān)發(fā)行費用71,348,207.00元， 本次募集資金凈額2,666,648,593.00元。上述資金實收情況業(yè)經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所[2016]4026號《驗資報告》驗資。

根據(jù)《募集資金管理辦法》，本公司已對募集資金實行專戶存儲，并與募投項目的實施主體、獨立財務(wù)顧問、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用履行嚴格的審批程序，以保證專款專用。

（二）募集資金使用、結(jié)余情況

截至2016年12月31日，募集資金專戶使用募集資金金額為人民幣1,449,328,046.52元，全部系本年度使用。募集資金使用明細為：（1）置換先期投入募投項目的自籌資金460,461,127.31元；（2）募集資金項目實際使用資金623,145,174.21元；（3）補充流動資金365,721,745.00元。

截至2016年12月31日，募集資金專戶實際余額為1,220,838,439.70元，與募集資金凈額使用后的余額人民幣1,217,320,546.48元的差異金額為3,517,893.22元。產(chǎn)生上述差異的原因是：

                                                              金額單位：元

二、本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的基本情況

為提高募集資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高、流動性好短期（不超過一年）保本型銀行理財產(chǎn)品。產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行，且須提供保本承諾。

1、 投資目的

在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的前提下，使用暫時閑置的募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品，提高募集資金使用效率，增加公司資金收益。

2、 理財產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險，公司投資的品種為短期（不超過一年）的低風(fēng)險保本型理財產(chǎn)品，包括購買商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的固定收益型或保本浮動收益型的產(chǎn)品。收益率明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險可控的前提下為提高閑置募集資金使用效益的理財規(guī)劃。

3、  決議有效期

自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。

4、 購買額度

公司擬使用不超過人民幣40,000萬元的閑置募集資金，在決議有效期內(nèi)該資金額度可滾動使用，上述理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

5、實施方式及信息披露

公司在每次購買理財產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財產(chǎn)品的額度、期限、收益等。在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)組織實施，公司財務(wù)部門具體操作。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

（1）銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。

2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

（1）以上額度內(nèi)資金只能購買不超過十二個月保本型商業(yè)銀行理財產(chǎn)品，不得購買涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號：風(fēng)險投資》的品種。

（2）公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

（3）公司審計部負責(zé)對理財資金使用及保管情況進行審計與監(jiān)督。

（4）獨立董事、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

（5）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及相應(yīng)的損益情況。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

1、公司堅持“規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保募集資金投資項目順利實施和資金安全的前提下，以閑置募集資金適度進行保本型理財產(chǎn)品的投資，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展和募集資金投資計劃的正常實施。

2、通過進行適度的保本型短期理財，能提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為股東謀取更多的投資回報，對公司整體業(yè)績水平影響不大。

五、公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品情況

截止本公告日前十二個月內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品情況。

六、獨立董事、監(jiān)事會意見及財務(wù)顧問意見

1.獨立董事意見

本次使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《中小板上市公司規(guī)范運作指引》和公司章程的相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣40,000萬元部分閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。獨立董事同意公司董事會使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的決定。

2、監(jiān)事會意見

在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司擬使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司董事會使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的決定。

3、財務(wù)顧問意見

公司本次使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財產(chǎn)品的議案經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，同時公司獨立董事已發(fā)表對此事項的同意意見。上述事項審批程序符合法律、法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定。

公司使用部分閑置募集資金最高額度不超過人民幣4億元購買保本型銀行理財產(chǎn)品，可以提高資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司或全體股東利益的情形。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第九次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第五次會議；

3、公司監(jiān)事會關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的專項意見；

4、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見；

5、西南證券股份有限公司關(guān)于新光圓成股份有限公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的專項核查意見。

特此公告。

                                                       新光圓成股份有限公司

董事會

                                                         2017年4月22日