證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016－093

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年12月16日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2016年12月21日上午09:30采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第七次會議。會議如期于2016年12月21日召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

經(jīng)與會董事審議：

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任宋建波為公司獨立董事的議案》

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人將在其任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交股東大會選舉。

公司獨立董事對此議案發(fā)表了《關(guān)于提名新任獨董的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事候選人宋建波女士簡歷見附件。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于2017年1月6日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2017年第一次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見2016年12月22日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                    董事會

                                              二○一六年十二月二十一日

附：獨立董事候選人宋建波簡歷

宋建波：女，1965年生，會計學教授。歷任大連理工大學管理學院講師、中國人民大學商學院副教授；現(xiàn)任中國人民大學商學院教授；兼任安泰科技股份有限公司獨立董事、北京城建投資發(fā)展股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。